本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以1,161,058,174为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是首家获得中宣部和国家新闻出书总署赞同并在深圳证券生意所上市的报业传媒公司，一起是广东省仅有报业传媒集团运营性事务整体上市公司。陈说期内，公司从事的首要事务包含以下几类：
公司的整合营销传达事务首要包含为客户供给平面媒体广告、数字媒体及户外广告、构思策划、影视服务、展览展陈、活动施行、融媒体整合营销传达全案服务。平面媒体广告是公司的传统事务，首要事务规模为《广州日报》的广告发布，由公司全资子公司广报运营广告分公司担任运营。当时品牌主对广告的投入从传统媒体向短视频/直播等新媒体途径歪斜，对传统报纸广告预算投入同比降幅加大。近几年，公司坚持以“构思”为驱动，活跃推动事务转型，大力展开新媒体广告发布、广告代理、视频服务、展览展陈、活动施行等整合营销传达事务，带动公司整体营收水平进步，并经过整合内外部资源，不断进步服务质量和商场竞争力。其间，广告分公司视频和展陈项目经过不断引入人才，加强转型团队建造，进步事务供给才能，持续坚持展开势头。
公司印刷事务包含报纸印刷和商业印刷两部分。广报运营印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主，《广州日报》在2022年度全国报纸印刷质量评比中第16年接连坚持“精等第报纸”称谓。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯（快讯产品广告）等商业印刷事务，是广东省政府、广州市政府印刷收购定点企业，经过ISO 9001:2015质量处理体系认证、FSC/COC产销监管链处理体系认证及我国环境标志产品认证。陈说期内，公司深化推动印刷事务转型晋级，要点展开少儿图书及教材教辅类图书事务，活跃加强商业印刷事务。
公司从事《足球》《篮球前锋报》《广州文摘报》《白叟报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与荧幕》等一系列体育、资讯、文娱、文明、日子类报刊的运营事务，以及大洋网等新媒体运营事务。传统干流媒体近年来加大融媒矩阵建造力度，在新式传达阵地进步传达力与影响力。公司旗下的系列媒体《白叟报》《足球》报和大洋网在各自笔直范畴的影响力仍旧处于业界榜首部队。陈说期内，公司持续加大在新媒体影响力建造力度，从内部机制上全力推动新媒体运营项目的孵化和生长，加速推动媒体交融；活跃推动美食垂类MCN（网红孵化安排）部队建造，签约数十位作业达人，结合精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等多个大型政企新媒体营销活动，展开短视频及直播带客等新式整合营销事务。
公司在广州市内具有在建的粤传媒大厦、在用的广州记者村庄沙龙、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园具有一块带厂房的工业用地。陈说期内，公司全资子公司广报文控公司全力推动广报阡陌间文明构思工业园项目、悦派·SPACE银河园区等文创园区项目的招商运营，其间广报阡陌间文明构思工业园于2022年招商作业进入安稳添加期，出租率大幅进步，运营收入稳步添加。粤传媒大厦坐落广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济实验区内，定位为“琶洲数字文明立异坐标”，项目已成功经过LDDEV4.10+M预认证，并收到由美国修建委员会颁布的预认证证书，2022年大厦完结施工整体竣工，招商正稳步有序推动。
公司一向尽力于在文明传媒及相关工业范畴活跃寻觅团队优异、展开可期的出资项目，经过多种本钱运作方法为公司堆集有助于完结多元化战略部署和传媒工业链布局的出资项目资源，推动公司战略转型。公司2014年建议建立的德粤基金专心于出资文明传媒新式范畴和立异服务范畴的相关企业，德粤基金经过香港影谱互动有限公司VIE协议直接持有北京影谱科技股份有限公司11.6718%股权，并出资了宁波美腕网络科技有限公司等一批优质文明工业项目。陈说期内，公司紧紧环绕主业活跃研讨调整出资战略，推动出资布局以及德粤基金所投项目的退出作业，并展开新一期文明工业基金筹备作业。
广报运营出售分公司（含广报电商公司）以向广阔民众和单位供给优质日子产品为方针，充沛利用发行网络资源，线下线上的联动，展开报刊出售、家庭用品订货、电商出售及配送事务。陈说期内，在报刊出售方面，公司首要为广报系的《广州日报》《白叟报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊供给发行服务；电商出售及配送方面，广报电商2022年推广微信+淘宝双渠道运营，依托线上商城、直播带货等方法，要点打造特征地标农产品及食物出售、电商代运营等板块。在消费帮扶及社会奉献方面，“广州日报电商”渠道2022年被列入广州市商务局核准的日子物资保供白名单，并成功获得广州市协作办认证的广州市消费帮扶专馆资格。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
2022年是《粤传媒转型展开施行计划(2020-2022年）》的收官之年，公司在“强根底，抓要点，释生机，稳添加”的指导思想下，战胜传统版面广告、发行收入下降等带来的晦气影响，持续坚持以转型促添加战略，持续坚持“媒体+”和“文明+”双轮驱动，尽力从“传统纸媒运营者”转型成为“城市媒体运营商、城市文明服务商和文创工业生态出资运营商”，在持续鼓舞转型孵化的根底上，转向“加强聚集要点、从1到10、从孵化到加速”的作业，并从体系机制和资源配套上要点确保，进一步进步转型事务收入规划和优化公司事务结构。
经过三年孵化培养，公司在全案营销、融媒服务、视频、展陈、文创园区、商业印刷、教育研学等多个范畴，开辟了一批新范畴新赛道，打造了广报G视频、广报策展、广报阡陌间、广报MCN等一批新品牌，开端完结了阶段性的工业转型晋级。非报收入占运营收入比重逐年进步，工业结构更趋健康，展开更具可持续性。公司陈说期内首要作业回忆：
广告分公司在广州日报传统版面资源类事务跌落的趋势下，活跃推动供给侧才能建造，大力展开视频、展陈等转型事务，活跃推动政务服务商务全案营销的商场化竞标，拿下一批非传统广告的项目。2022年正式招标的项目达131个，同比添加77%；尽管全年营收同比小幅下降，但转型事务仍坚持添加势头，广告分公司的转型收入和传统事务收入之比从2021年的5:5进一步进步至现在的6:4。
广报策展、广报G视频项目营收持续坚持展开势头。广报G视频2022年完结411个视频项目，在2021年大起伏添加的根底上同比持续添加。涌现出一批优异视频事例，其间，《芳华志百年逐个跨过时空的芳华对线年广东省原创网络视听精品项目库，获得共青团中心主管主办的《我国共青团》杂志视频号和我国青年报等媒体转载；广州市征兵宣扬片《男儿本色》获广州市文广旅新局主办的“第二届精品超高清视频征评活动”二等奖；广东省当地金融监督处理局《不合法集资都逃不过这个下场》系列短视频获得广东省公安厅主办全媒体创造大赛奖项。
广报策展团队活跃加强展陈资质建造，获得了广州会议工业商会“展览服务（布展工程）”企业一级资质，服务目标从单一政务客户向国企、商业客户扩展，并强化与供货商、外部展陈公司协作，进步事务供给才能，全年施行协作项目30个。
公司持续加强构思策划才能，着力打造一批品牌性活动和项目，如粤港澳大湾区公益慈悲盛典、读懂广州·打卡生机老字号、广报之夜、校长论坛等，获得了杰出的经济效益和社会效益。
报纸印刷方面，全力做好《广州日报》等党报的印刷确保作业。在党的二十大举行等重要时期，严厉把关，狠抓质量，超卓地完结出书印刷使命。广报运营印务分公司在全国报纸印刷质量评比中持续位居精等第报纸部队。粤传媒印务分公司参加广州市印刷包装品质量评比，荣获杂志期刊类金奖、书本类金奖、画册类金奖；承印的《新周刊》获首届广东出书政府奖(印刷仿制奖)。
商业印刷方面，在尽力维护原有客户事务的根底上，活跃拓宽教材教辅类图书事务和儿童图书事务的品种和规划，活跃拓宽新客户，加强处理，精密核算，2022年盈利进一步进步。
公司依照系列媒体笔直细分商场范畴，结合事务、要素、安排等方面对旗下系列媒体进行整合转型，构成系列媒体四大板块，其间系列报刊共13家：
2022年系列媒体板块活跃作为，持续进步传达影响力，大力展开新闻+政务服务商务，运营收入同比上一年仍有所添加。
2022年大洋传媒传统板块中广告收入大幅下滑。发行收入方面，《白叟报》同比根本相等；《广州文摘报》受个人订户和零售商场不安稳的影响，下滑起伏较大；《大东方·健康参阅》坚持安稳；《广州日报社区报·岭南少年》出现小幅下滑的情况。广告方面，大洋传媒结合商场环境，一方面调整产品商业形式，将原单一广告投进逐渐变成整合营销事务形式；另一方面优化客户结构，从以涉老客户为主，向契合大洋传媒事务特性的客户调整。
大洋传媒转型以新闻+政务服务商务和老少板块事务作为打破要点，会集在政务微信大众号代运营、内刊制造、专版和专栏协作、社会调查、进社区活动等多事务形状进行打破。老少板块上，开发少儿研学，探究晚年研学，老少教育加强客户运营及事务拓宽。
广粤文明活跃推动MCN事务，MCN部队从0起步，经过一年的展开，现在资源库签约达人97人，社会媒体群785人，网红和达人粉丝数打破2000万。与广东银联及银行等深度协作，成为餐饮、商圈场景中心协作服务商，举办了食神电竞·精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等项目，活跃推动《美食导报》778沙龙及《导报内参》等移动优先常识付费事务。
前锋报业持续拓宽体彩训练和传达事务，相继为官方体彩安排供给训练服务和制造官方传达物料，国际杯期间更成为官方观赛手册制造安排；联手京东灵稀渠道发行了榜首份体育刊物数字藏品逐个《足球》报创刊号数字藏品；2022年足球报微博粉丝250万，抖音和今天头条渠道粉丝数均打破50万，与上一年相比均有大起伏添加。国际杯期间，新媒体矩阵图文总阅览超越2亿，视频总播映近3亿，微博全渠道前十，微博体育细分排名前三，与王老吉、海信、蒙牛等国际杯主赞助商达到多项新媒体协作。
大洋网2022年优质稿件全网全省推送量明显进步，加强精品建造和原创策划，推出“大湾区俗人歌”等多个原创产品。在坚持原有事务的根底上，活跃拓宽新客户与新项目，获得明显效果，新签定广州妇联、广州侨联、穗台E家、退役军人事务局等单位相关的项目14个。
陈说期内，广报文控全力推动广州公民中路园区、悦派·SPACE银河园区等文创园区项目。公民中路园区项目打造成为以“健康时髦”为主题的文明构思工业园逐个广报阡陌间，园区侧重以“内部微改造”的“绣花”功夫，从规划规划、工业定位、园区配套、客户服务等方面对标国内一流，打造主城区“老旧修建更新改造的新手刺”。园区自2021年11月开园以来，招商运营作业稳步推动，到陈说期末，园区出租率已达82%，入驻企业30余家，包含文明传媒、时髦艺术、影视制造、修建造计、大健康、直播、新零售、公寓及银行等业态，以文明时髦艺术类企业、大健康类企业为主。歆品咖啡厅、广报餐厅、配套停车场等自营项目稳步添加，运营体系根本完善。园区于2022年8月和9月别离获授“粤港澳大湾区生命健康工业立异区广报阡陌间园区”和“广州北京路国家级文明工业示范园区广报阡陌间文明构思工业园”。2022年，广报文控活跃开辟新园区项目资源，与政府相关部分、作业协会、大型地产公司等加强交流对接，加速推动新园区项目的落地。
报刊出售方面，做好《广州日报》要害发行，加强机团单位的拓宽，强化处理，安稳发行。
“广州日报电商”以开辟线上C端客户为主攻方向，依托“广州本地日子服务”事务、淘宝食物产地大店、“粤韵文创”数藏及文创产品渠道上线等，进一步加大渠道在粤港澳大湾区商场的影响力。“广州日报电商”专心本地老百姓日常日子所需，倡议源头直供运营理念。“广报菜篮子”直供基地现增至21家、新增联名协作产品8款。
广粤文明、大洋传媒、出售分公司联合本地日子服务事务，打造“非遗手信+广府产品+本地媒体”新事务形状，精选广府年货手信产品，整合公司的电商和宣扬资源，在私域和专属IP上延伸新的展开曲线。
广粤文明建造了“想想去哪吃·广粤优品”小程序，并展开餐券到店消费事务；经过广粤文明MCN直播团队，结合小程序等完结直播带“客+货”42场，直播累计热度超越3千万。
陈说期内，公司环绕主业活跃研讨调整出资战略，推动出资布局，推动德粤基金所投项目退出作业，展开新一期文明工业基金筹备作业。依据德粤基金被投项目的详细情况，经德粤基金整体合伙人审议经过，德粤基金的运营期限延伸至2024年1月12日。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日别离举行第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》，公司独立董事对本次赢利分配预案宣布了清晰赞同的独立定见。本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计：2022年度公司（母公司）完结净赢利18,607,728.65元，提取10%的法定盈利公积1,860,772.87元，加上年头未分配赢利906,034,732.53元，减去2021年年度付出一般股股利55,666,854.54元，陈说期末母公司可供分配的赢利为867,114,833.77元。
为表现对股东的报答，依照我国证监会相关规矩及公司章程的规矩，在契合赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司2022年度的赢利分配计划为：以公司2022年底总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.27元公民币（含税），算计分配金额为31,348,570.70元，不送红股，不以本钱公积转增股本，剩下未分配赢利结转下一年度。
若公司本次赢利分配预案宣布至施行期间，公司总股本产生变化，每10股分红金额不再进行相应调整，仍保持每10股分配0.27元公民币（含税）。
公司第十一届董事会第七次会议审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》，并赞同将本计划提交公司股东大会审议。
监事会以为：公司编制的《2022年度赢利分配预案》契合《公司章程》相关规矩，赞同提交公司股东大会审议。
独立董事共同以为：2022年度赢利分配预案是归纳考虑公司久远展开和出资者利益的根底上拟定的，契合当时公司实践运营情况，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规及《公司章程》的赢利分配方针要求，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。
(一)在上述公告宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人施行了保密和禁止内情生意的奉告责任。
(二)相关危险提示：本次赢利分配预案需求提交公司股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者重视并留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日举行第十一届董事会第七次会议，审议经过了《关于公司2023年度日常相关生意估计的计划》，表决成果：7票赞同，2票逃避，0票对立，0票放弃。公司相关董事吴宇女士、叶韵女士对该计划均逃避表决，公司独立董事已对该计划宣布事前认可和独立定见。依据《深圳证券生意所股票上市规矩》《公司章程》等有关规矩，该计划需求提交公司股东大会审议，相关股东需逃避表决。现将相关情况公告如下：
因事务展开需求，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或隶属单位等相关方签署了相关事务协议；2022年5月公司与德同广报（珠海）私募基金处理有限公司签署了咨询服务协议。2022年公司日常相关生意实践产生总金额8,893.19万元，以2022年实践产生额为基准，结合公司详细情况和对2023年运营情况的猜测，估计2023年公司产生日常相关生意总金额13,510万元。
公司（含部属全资/控股子公司）2022年度与相关人实践产生日常相关生意的情况如下：
1.广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出书单位，开办资金为420,296万元，法定代表人江永忠，注册地址为广州市海珠区阅江西路366-372号（双号），主旨和事务规模为：遵从和施行党和国家的宣扬方针和方针，环绕中心、省、市的宣扬使命，展开新闻报道作业；担任市委机关报《广州日报》的采访和修改事务，承当做好新闻宣扬作业，促进新闻实业展开的使命。
2.估计将与本公司产生日常相关生意的广州日报社子公司或隶属单位首要从事书报刊的出书、发行等事务，根本情况如下：
3.德同广报（珠海）私募基金处理有限公司首要从事出资咨询服务、财物处理、出资处理服务、企业处理服务等事务，根本情况如下：
1.广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋
实业出资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业出资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或隶属单位与本公司构成相相联系。
2.公司董事、总经理、财政总监刘晓梅担任德同广报（珠海）私募基金处理有限公司
上述相关方出产运营正常，资信杰出，以往日常生意中均能施行合同约好，满意本公司的事务需求。
公司及子公司将以商场为导向，遵从揭露、公平、公平的原则，依据商场公允价格与相关方确认生意价格，并签定合同，按合同施行。
以下相关生意的生意内容及定价原则由生意两边在以前年度现已确认，属正常的出产运营所需。日常相关生意所触及的事项首要有：
依据广州日报社与广报运营于2010年10月28日签定的《广州日报》授权运营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报运营无限期独家排他运营与《广州日报》（国内共同接连出书物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常运营性事务，并在展开上述事务时免费运用《广州日报》商号、商标。除采编事务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸运营性事务。广报运营因事务需求可将《广州日报》报纸运营性事务整体或部分授权广报运营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面赞同的情况下授权给广报运营的其它相关企业运营。关于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布作业，广报运营依据每月《广州日报》见报广告收入总额必定份额向广州日报社付出广告发布费，份额为20%。
广州日报社授权广报运营运营《广州日报》新媒体（包含但不限于官方微信、微博、客户端等）广告事务，广报运营依据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的必定份额向广州日报社付出广告发布费，生意价格由两边按商场价协议确认。
依据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签定的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权运营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可主动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他运营《读好书》《广州文摘报》《美食导报》《岭南少年报》《白叟报》《足球》《新现代画报》《篮球前锋报》《舞台与荧幕》等十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常运营性事务，并在展开上述事务时免费运用十三家系列报刊的商号。除采编事务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等运营性事务。除非依照法令或许国家方针有关规矩或许政府主管部分的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意间断、停止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的运营事务由大洋传媒有限公司全权担任，施行全面的、独立的、充沛的运营处理。广州大洋传媒有限公司每年依照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司付出授权运营费。
公司的控股子公司广州日报报业运营有限公司等依据客户需求，不定期托付广州日报社或其控股子公司供给案牍策划、展会活动等服务，服务费由两边按商场价协议确认。
信息时报、南风窗、看国际等报纸杂志托付本公司或控股子公司印刷，印刷费由两边按商场价协议确认。
公司与广州日报社签定房子租借协议，向广州日报社租入坐落广州市海珠区阅江西路368号23层、5层，以及366号3层的房子作为作业用房，租借期至2023年6月30日止，如期限届满后持续租借则两边建立不定期租借联系。
公司与广州日报社签定租借协议，向广州日报社租入坐落广州市越秀区公民中路同乐路10号等地址合计66处物业，租借期至2032年9月30日止。
公司的全资子公司广报运营与广州日报社签定多项房子租借协议，广报运营广告分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的房子作为运营场所，租借期至2023年6月30日止；广报运营出售分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的2201室房子、372号113铺物业作为运营场所，因原租借期到期后持续租借，两边已建立不定期租借联系。
公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签定租借协议，向广州日报社租入广州海珠区阅江西路368号的房子作为作业场所，因原租借期到期后持续租借，两边已建立不定期租借联系。
广州日报社子公司或隶属单位不定期托付本公司的控股子公司刊登本身宣扬广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。生意价格由两边按商场价协议确认。
本公司的控股子公司广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文明连锁店有限公司）获广州日报社授权在中华公民共和国广东省规模内无偿运用“广州日报”商号。
本公司为德同广报（珠海）私募基金处理有限公司供给与其事务有关的咨询服务（介绍潜在出资项目；为出资项目供给咨询定见、规划出资和退出计划等）。协议自2022年5月签署之日起收效，经两边共同书面赞同可以停止。
大洋网与广州广报文明展开有限公司签定广州市教育局项目合同，为其供给舆情、网站以及新媒体渠道内容运营服务。大洋网与广州日报数据和数字化研讨所协作大学服务网项目，为其供给大学服务网的服务器资源续费购买服务。大洋网与广州市时报微信息科技有限公司协作研学项目，为其供给课程研制、施行及导师训练服务。
上述相关生意事项为公司日常出产运营的需求，有利于公司事务展开，均以商场公允价格为根底，遵从揭露、公平、公平的原则，不存在危害公司利益及中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述相关生意而对相关方产生依靠。
本次董事会会议举行前，公司已将《关于公司2023年度日常相关生意估计的计划》提交
独立董事审理，并得到整体独立董事的事前认可。在仔细核对相关材料和了解情况的根底上，独立董事对公司2023年度日常相关生意估计情况宣布了独立定见，以为：公司2023年度日常相关生意估计事项是依据公司事务展开及日常运营的需求，遵从“公平、公平、揭露”的商场生意原则，生意价格定价合理公允，不会对公司独立性产生影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。公司董事会在审议该计划时，相关董事逃避表决，其审议、表决程序合法有用，契合相关法令法规和《公司章程》的相关规矩，赞同将该计划提交公司股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1.改变前会计师事务所称号：立信会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。拟改变后会计师事务所称号：广东司农会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。
2.改变会计师事务所的原因：鉴于上一任审计安排立信会计师事务所已接连7年为公司供给审计服务，为确保公司审计作业的独立性和客观性，一起考虑公司事务展开情况和整体审计的需求，经充沛了解、归纳评价及审慎决议计划，以及经公司董事会审计委员会提议，公司拟延聘广东司农会计师事务所担任公司2023年度财政和内部操控审计安排。
公司已就改变会计师事务所的相关事宜与原审计安排立信会计师事务所进行了交流，其已知悉本事项且未提出贰言。
3.公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改变会计师事务所事项不存在贰言，独立董事进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日别离举行第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司拟改变会计师事务所的计划》，赞同拟改变广东司农会计师事务所为公司2023年度审计安排，并赞同将该计划提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
广东司农会计师事务所建立于2020年11月25日；安排方法：合伙企业（特别一般合伙）；共同社会信誉代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；施行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
到2022年12月31日，司农会计师事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师59人。
2022年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为公民币10,254.09万元，其间审计事务收入为7,227.17万元、证券事务收入为4,624.67万元。
2022年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为19家，首要作业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水出产和供给业（1）、房地工业（1）、修建业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施处理业（1），审计收费总额2,241万元。
到2022年12月31日，司农会计师事务所已提取作业危险基金452.22万元，购买的作业稳妥累计补偿限额为公民币3,600万元，契合相关规矩，可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。司农会计师事务所从建立至今没有产生民事诉讼而需承当民事责任的情况。
司农会计师事务所近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分和纪律处分，因执业行为遭到监督处理办法1次、自律监管办法1次。从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分，10名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法和自律监管办法15人次。
拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务事务超越20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开端从事上市公司审计，2022年1月开端在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计陈说。从业期间为多家企业供给过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务事务经历，具有相应的专业担任才能。
拟签字注册会计师：刘润生，注册会计师，从事证券服务事务超越10年，2011年9月开端从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师。现任司农事务所合伙人。近三年签署了2家上市公司的年度审计陈说。从业期间为多家企业供给过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务事务经历，具有相应的专业担任才能。
项目质量操控复核人：陈皓淳，2015年获得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开端在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过4家上市公司审计陈说。
司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未因执业行为遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未因执业行为遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量操控复核人不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
公司2023年度审计费用将依据拟聘安排的专业服务才能和质量，归纳考虑审计事务整体作业量、参加人员的执业水平缓资格、公司产生的合理费用及年审事务商场价格水相等多重要素予以确认。董事会将提请股东大会授权公司运营层依据公司审计作业的实践情况与司农会计师事务所洽谈确认2023年度审计费用。
公司上一任审计安排为立信会计师事务所，已接连7年为公司供给审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留定见的审计陈说。在曩昔的审计服务中，能遵循独立、客观、公平的执业原则，按进展完结了公司各项审计作业，其出具的各项陈说可以客观、公平、公允地反映公司财政情况和运营成果，实在施行了审计安排责任，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已托付上一任会计师事务所展开部分审计作业后又解聘上一任会计师事务所的情况。
鉴于上一任审计安排立信会计师事务所已接连7年为公司供给审计服务，为确保公司审计作业的独立性和客观性，一起考虑公司事务展开情况和整体审计的需求，经充沛了解、归纳评价及审慎决议计划，以及公司董事会审计委员会提议，公司拟延聘司农会计师事务所担任公司2023年度财政和内部操控审计安排。
公司已就本事项与前下一任会计师事务所进行充沛交流，前下一任会计师事务所均已清晰知悉本次改变事项，并未提出贰言。前下一任会计师将依照《我国注册会计师审计原则第1153号一上一任注册会计师和下一任注册会计师的交流》的规矩和其他有关要求，活跃交流做好后续 相关配协作业。
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业担任才能、出资者维护才能和诚信情况等进行了充沛了解和检查，以为司农会计师事务所具有为公司供给审计服务的专业才能、经历和资质，可以满意公司审计作业的要求，赞同向董事会提议延聘司农会计师事务所为公司2023年度审计安排，为公司供给财政陈说审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事在仔细审理有关材料后，对公司改变会计师事务所事项进行了检查，宣布事前认可定见和独立定见如下：
经审理，司农会计师事务所具有为公司供给审计服务的经历与才能且诚信情况杰出，可以为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司2023年度审计作业的要求。为确保审计作业的接连性，公司本次拟改变会计师事务所事项契合公司事务展开需求，契合相关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们对本次公司拟改变会计师事务所的事项予以认可并赞同提交公司董事会审议。
经审理，司农会计师事务所具有为公司供给审计服务的执业资质和专业才能，具有杰出的诚信、满意的出资者维护才能和独立性，可以满意公司2023年度财政审计作业要求。本次拟改变会计师事务所事项的决议计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同改变司农会计师事务所为公司2023年度审计安排，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。
公司第十一届董事会第七次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司拟改变会计师事务所的计划》，赞同改变司农会计师事务所为公司2023年度审计安排，并将该计划提交公司股东大会审议。
本次拟改变会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日举行第十一届董事会第七次会议，审议经过了《关于公司购买董事、监事及高档处理人员责任稳妥的计划》。为完善公司危险处理体系，确保公司及董事、监事及高档处理人员的权益，依据《上市公司办理原则》的有关规矩，公司拟购买董事、监事及高档处理人员责任稳妥。
（四）稳妥费总额：每年约70万元公民币（详细以与稳妥公司洽谈确认数额为准）；
董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并赞同董事会授权运营处理层处理董监高责任险购买的相关事宜（包含但不限于确认其他相关责任人员；确认稳妥公司；确认稳妥金额、稳妥费及其他稳妥条款；挑选及聘任稳妥经纪公司或其他中介安排；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等）。
依据《公司章程》及相关法令法规的规矩，公司整体董事对该计划逃避表决，该计划需求提交公司股东大会审议赞同。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第2号逐个公告格局》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，本公司就2022年度征集资金寄存与运用情况作如下专项陈说：
经我国证券监督处理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文赞同，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代理股份转让体系流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方法向社会大众揭露发行公民币一般股7,000万股，每股发行价为7.49元，共征集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实践征集资金净额为49,080.00万元。
该征集资金已于2007年11月9日悉数到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资陈说》。
到2022年12月31日，公司已运用征集资金58,311.56万元（含利息收入），剩下征集资金3,800.25万元（含利息收入）寄存于征集资金专户。
为标准征集资金的处理和运用，维护出资者利益，本公司依据《深圳证券生意所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关规矩和要求，结合公司实践情况，拟定了《征集资金专项存储及运用处理制度》（以下简称“《征集资金处理制度》”），经2008年第三次暂时股东大会审议经过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《征集资金处理制度》，经2018年年度股东大会审议经过。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《征集资金处理制度》，经2021年榜首次暂时股东大会审议经过。
依据《征集资金处理制度》，公司对征集资金施行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为044323、001680）、我国工商银行广州大德路支行（账号为0860）建立了征集资金专用账户，对征集资金的运用施行严厉的批阅程序，以确保专款专用。到2022年12月19日，公司已处理结束我国工商银行广州大德路支行（账号为0860）征集资金专户的刊出手续。
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、我国工商银行广州大德路支行）、保荐安排（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议首要条款与深圳证券生意所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。2022年12月19日，公司已处理结束我国工商银行广州大德路支行（账号为0860）征集资金专户的刊出手续，本次征集资金专户刊出后，该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐安排东方证券承销保荐有限公司及我国工商银行广州大德路支行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。到2022年12月31日，《征集资金专用账户三方监管协议》均得到了实在有用的施行。
公司许诺运用征集资金出资建造3个项目，别离是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“添加连锁运营网点技术改造项目”。2022年度征集资金运用情况对照表详见本陈说附表。
1.印报厂扩建技术改造项目，该项目首要内容是增购印刷设备及配套，引入大型报纸主动化印刷线万元，其间固定财物出资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会存案，存案项目编号为81。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预订可运用状况，从2008年9月开端投入出产，总产能比项目施行前进步30%以上，为本公司印报事务的展开供给了确保。但受商场需求的影响事务量缺乏，产能未得到充沛利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入征集资金15,000.00万元。
